Rappels automatisés de l'actualisation de la connaissance du client (KYC)

Contenu

• Paramètres des rappels
• Rappels dans l'application

Paramètres de rappel

Pour commencer à utiliser les rappels de mise à jour KYC, vous devrez choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des rappels.

1. Naviguer vers Paramètres > Notifications
2. Faites défiler la page jusqu'à la section "KYC Refresh" et sélectionnez les préférences au bas de la page.

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3. Par défaut, les rappels KYC seront envoyés 45 jours avant l'expiration du KYC de chaque investisseur. Vous pouvez modifier ce nombre pour personnaliser le délai de préavis avant l'expiration d'un KYC.

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4. Choisissez l'endroit où vous souhaitez recevoir les rappels en sélectionnant Email et/ou In-app some text.

Les rappels par courriel doivent être utilisés en combinaison avec les rappels in-app si vous souhaitez recevoir un rappel par courriel lorsque les investisseurs ont besoin d'un rafraîchissement KYC

5. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des rappels. Le système compilera tous les KYC qui arrivent à échéance et enverra un rapport tous les jours, toutes les semaines ou toutes les deux semaines.

6. Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer votre sélection

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Notifications in-app

• Pour afficher les notifications In-app, sélectionnez l'icône de notification dans le coin supérieur droit.
• Lorsque vous recevez un rappel KYC, il indique le nombre d'investisseurs dont le KYC expire dans le délai sélectionné (par exemple, 45 jours).
• Cliquez sur Développer cette notification pour voir la liste complète des investisseurs.
• Cliquez sur Envoyer l'actualisation pour lancer un workflow d'actualisation KYC vers l'investisseur sélectionné.
• Après l'envoi de l'actualisation KYC, la liste des investisseurs sera mise à jour et indiquera les investisseurs dont le flux de travail KYC est en cours et ceux auxquels il faut encore envoyer l'actualisation.

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